Переговоры о подписании Меморандума о сотрудничестве с одним из самых известных в мире центров по борьбе с отмыванием денег были странным образом провалены нынешним директором Центра по борьбе с коррупцией Виорелом Кетрару.
Постановление правительства об инициировании переговоров по подписанию Меморандума между Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией и Канадским Центром по анализу отчетов и финансовых операций (FINTRAC) было утверждено еще 24 сентября 2010 года
Примечательно, что провал переговоров с этой авторитетной организацией по борьбе с отмыванием денег совпал по времени с проводимым Канадским Центром исследованием, в котором были представлены доказательства участия в международной сети финансовых преступлений целого ряда зарубежных бизнесменов, следы деятельности которых ведут в Молдову. Некоторые из них имели совместные бизнес-проекты с молдавским олигархом, бывшим первым вице-председателем парламента Владимиром Плахотнюком.
Известно, что Кетрару, является, по признанию представителей партий власти, человеком олигарха Владимира Плахотнюка, а его назначение на должность директора Центра по борьбе с коррупцией было политически мотивированным и контролировалось Демократической партией.
Центр по борьбе с коррупцией (правопреемник Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией) пока никак не прокомментировал провал переговоров с Канадским Центром по анализу отчетов и финансовых операций (FINTRAC).
В ближайшее время гласности будут преданы дополнительные факты причастности финансово-медийной империи, связанной с именем молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, к целому ряду незаконных транснациональных операций по отмыванию денег, незаконного оборота вооружений и наркотиков.
Продолжение - в следующих выпусках…
Комментариев нет:
Отправить комментарий