Centrul Național Anticorupție a anihilat o grupare criminală internaţională specializată, care timp de doi ani a spălat peste 130 de milioane de lei. Potrivit instituției, din grupare făceau parte 5 persoane, printre care moldoveni, ucraineni şi locuitori din stânga Nistrului, care în perioada anilor 2010-2012 sub pretextul atribuirii caracterului legal unor activităţi virtuale, prin folosirea documentelor false, au spălat mijloace financiare în sumă de 134 milioane de lei.
Astfel, în urma acţiunilor de urmărire penală a fost identificat un grup de societăţi care anterior practicau activităţi suspecte, iar ulterior s-au încadrat în schemă ca societăţi care achiziţionau produse agricole, ridicînd numerar în valoare de peste 40 milioane de lei.
Timp de doi, prin înşelăciune şi cu folosirea documentelor false, sub pretextul activităţii de cumpărare şi export a producţiei agricole, aceste societăţi au sustras şi au atribuit un caracter legal mijloacelor băneşti în sumă de peste 20,0 mln.lei, prin întocmirea contractelor fictive şi înscrieri eronate în datele evidenţei contabile. Numerarul disponibil se întroducea în circuitul legal prin intermediul plăţilor în avans către companii nerezidente cu conturi în Letonia.
Companiile nerezidente transferau mijloacele financiare sustrase în conturile aşa numitor bănci nistrene la companiile gestionate de rudele acestora, înregistrate în zona transistreană.
De asemenea, s-a constatat, că firmele gestionate de acest grup criminal, în perioada 2011-2012, a obţinut restituirea TVA din buget în suma de 11 milioane de lei, iar altă sumă de 5,2 milioane de lei, care urma să fie încasată de la restituirea TVA, a fost reperată la momentul perfectării documentelor din motivul suspiciunii existenţei reale a mărfurilor şi serviciilor acordate.
În prezent, le-a fost înaintată învinuirea la 5 persoane, iar conducătorul şi organizatorul grupării criminale a fost anunţat în căutare generală.Suspecții riscă pînă la 7 ani de pușcărie.
Комментариев нет:
Отправить комментарий