Преступная группировка «отмыла» в Молдове 120 миллионов леев

Представители Министерства внутренних дел Молдовы выявили организацию, нанесшую бюджету 500-миллионный ущерб, сообщают кишиневские СМИ.

Группировка состояла из 6 человек. Во время обысков обнаружено 2 тысячи различных документов и 168 поддельных печатей, которые использовались в оформлении банковских переводов.

Через фирмы-фантомы планировалось увести от налогообложения еще сотни миллионов леев и таким образом общий убыток, нанесенный государственному бюджету, мог составить 500 миллионов леев.

В группировке состояли сотрудники коммерческих банков, Главной государственной налоговой инспекции и других органов власти.

На след преступников вывели ревизии на 17 предприятиях и прослушивание телефонных разговоров подозреваемых.

Источник